棋牌类游戏涉网络赌博犯罪的法律归纳总结(深圳律师原创) 2018/05/30

深圳律师赵律师团队(深圳驰纳律师事务所)收集整理创作 如需转载,请标明出处及作者 本文的框架 ·棋牌类游戏网络赌博的概念 ·棋牌类游戏网络赌博的犯罪构成 ·棋牌类游戏网络赌博的类型和特点、运营方式 ·棋牌类游戏网络赌博案件的法律约束 ·棋牌类游戏网络赌博案件的事实证据司法审查要点 棋牌类网络赌博案件是网络犯罪中常见的违法犯罪案件类型,由于网络赌博活动能够带来巨额非法获利,导致屡禁不止、屡打不绝。现将笔者接触到的棋牌类游戏涉赌案件的进行法律归纳总结,给仍在棋牌游戏领域的投资者、游戏开发者、运营者正确的导向,对未来的监管政策走向有清晰的预判,及时业务类型转型,不可抱着侥幸心理。 一、棋牌类网络赌博的概念 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合出台的《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》,网络赌博案件,就是以营利为目的,在网络上开设赌场、聚众赌博或以赌博为业的刑事案件。具体来讲,在计算机网络上建立赌博网站;或者为赌博网站担任代理,接受投注;或明知他人实施赌博犯罪活动,而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助,都是网络赌博案件的事实要件。 二、棋牌类网络赌博的犯罪构成 2.1主体:凡达到法定刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪。 2.2 主观构成:网络赌博犯罪在主观方面表现为故意,并且以营利为目的,只要是为了获取钱财,即使实际上未能赢得钱财甚至输了钱,也不影响行为人具备赌博罪的主观要件。 2.3客观构成要素:棋牌类网络赌博犯罪在客观方面表现为开设赌场、发展会员、赌资流转、为网络赌博提供技术支持和维护等聚众赌博行为和以赌博为业的行为。 三、棋牌类网络赌博犯罪的类型 网络赌博一般按照赌博形式分类可以分为专业型、隐蔽型和时彩型三种,专业型是指专门的网络赌球、网上棋牌、实时在线赌博等专业赌博网站;隐蔽型指依托专业网络游戏平台等实施的网络赌博,时彩型指根据国家合法彩票经营的开奖数据进行的网络赌博。 1. 专业型 此种类型主要有百家乐、21点、老虎机、押大小、赌球、赌马、轮盘赌、六合彩等,其中以赌球最为盛行。参赌人员可以通过购买点卡或其他方式获取赌注,并以之作为赌资与网上其他参赌人员一起博弈输赢。参赌人员在游戏中获取的点数则可以通过虚拟物品交易,兑换成现实中的货币。这些俨然成为虚拟赌场,给参赌人员提供场地和赌具,然后通过售卖赌场使用权或筹码(赌博时间和能够兑换虚拟货币的点卡)来坐收渔翁之利。 2. 隐蔽型 此种类型主要表现为游戏服务商在游戏中加入一些类似老虎机或抽彩票之类的小游戏。玩家则通过购买点卡获取相应的电子货币来参与这些博彩游戏。如果幸运,玩家就能够赢取点数,或者一些特殊的极品装备。而对于这些虚拟财产,玩家既可以自己使用以获取更多的游戏快感,也可以通过虚拟交易兑换成现实的货币。这种赌博方式隐蔽性较强,与正规网络游戏的区别主要在于游戏服务商是否提供将游戏币点数、装备兑换成货币的服务。 3. 时彩型 此种类型模拟国家福利彩票中的3D和“重庆时彩”,赌博投注方法和开奖结果都与国家福利彩票中心的一样,并以国家福彩中心发布的彩票开奖结果进行兑奖,但网络赌博平台发布的中奖金额比国家福彩中心发布的几乎高出一倍。 四、棋牌类网络赌博犯罪的特点 与传统的赌博相比,棋牌类网络赌博具有以下几个特点。 1. 隐蔽性强 2. 虚拟性 3. 技术性和专业性强 4. 犯罪成本和风险低 5. 参赌人员呈低龄化趋势,且具有一定的文化水平 五、棋牌类游戏网络赌博的运营方式 5.1 网站架设 5.2 会员发展 5.3 赌资抽头 赌博网站利用代理制度吸引会员,为增强各级代理的积极性,给予各级代理一定的抽头比例,有的赌博网站给代理一定的返利范围,上级代理可以为下级代理设定抽头的比例。网站各级代理一般按照下线会员的赌资量比例抽头,也有的网站代理不再纯粹依靠抽取酬金的方式获利,而是在收取下家投注后,一部分利用网络向上家投注,另外一些自认为不可能中奖的部分投注由自己坐庄。 5.4 资全流转 在境内运行的赌博网站一般采取购买多个银行卡通过多次转账、分散取款的方式实现非法资金转移。目前,多数赌博网站都集中在境外开展业务,一般通过地下钱庄洗钱的方式将资金转移到境外。 六、棋牌类游戏网络赌博案件的法律约束 网络赌博是赌博罪的一种形式,对赌博罪的相关的法律法规都对其适用。我国历来是禁止和打击赌博和网络赌博的,全国人大、国务院、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部、中国人民银行、新闻出版总署等国家机关都相继出台过一系列的法律法规、办法、通知等文件。例如: ·《中华人民共和国刑法》; ·《中华人民共和国治安管理处罚法》; ·《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》; ·《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》; ·《电信条例》; ·《出版管理条例》; ·《互联网信息服务管理办法》; ·《非金融机构支付服务管理办法》; ·《网络游戏管理暂行办法》; ·《关于禁止利用网络游戏从事赌博活动的通知》; ·《关于规范网络游戏经营秩序查禁利用网络游戏赌博的通知》; ·《关于坚决打击赌博活动、大力整顿彩票市场秩序的通知》。 七、棋牌类网络赌博案件的司法审查要点 7.1案件管辖 《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》对于网络赌博犯罪案件的管辖作出了更为明确具体的规定,网络赌博犯罪“犯罪地”包括赌博网站服务器所在地、网络接入地,赌博网站建立者、管理者所在地,以及赌博网站代理人、参赌人实施网络赌博行为地等。 7.2 立案审查 7.3 是否追究刑事责任的审查 2010年《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》对网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准做了规定,明确四类行为属于开设赌场罪。关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准,其中规定,利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于《刑法》第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为: (一)建立赌博网站并接受投注的; (二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的; (三)为赌博网站担任代理并接受投注的; (四)参与赌博网站利润分成的。 经过对案件受理材料的审查,如果符合网上“开设赌场”的行为,可以认定嫌疑人具有涉嫌网络赌博犯罪的嫌疑,从实际打击情况来看,开设网络赌博网站人员、赌博网站管理人员、赌博网站各级代理人都是按照开设网络赌场罪进行打击,这些组织开办者属于网络赌博犯罪的重点打击对象,一般参赌会员不构成犯罪,按照一般赌博违法行为进行行政处罚处理。 7.4棋牌类网络类案件的事实证据审查要点 7.4.1 查明网站内部的电子数据证据 棋牌类网络赌博案件的事实应该查明嫌疑人组织网络赌博活动是如何开展的,涉及赌博网站建设、维护,会员发展、网站推广和会员管理,资金流管理等方面。网络赌博活动主要依托赌博网站开展,应该审查赌博网站的域名注册、网站程序开发、服务器租用、网站建设及维护相关的情况,审查赌博网站服务器的位置,查清租用、管理、维护人的身份及线索等证据材料。审查网站日志、后台记录、管理维护的记录、客户端的浏览及下注记录等电子数据证据。 7.4.2 查明赌博网站相关的利益链条 赌博网站在开展网络赌博活动过程中,需要与资金结算转移、软件开发、服务器托管租赁、广告推广等人员或机构开展业务合作,由于活动的违法性,往往与地下产业链相勾结,依托专业的人员和机构,共同完成整个赌博活动各环节的业务。 7.4.3 审查网络团伙的组织架构 这类案件根据网络赌博的活动特点查清赌博团伙的组织架构。赌博网站正常运行需要开展网站技术维护、资金结算、会员管理及活动组织等工作,相应地需要设立不同的内部部门。 7.4.4 审查网络赌博骨干人员 网络赌博的组织者、业务负责人、技术负责人、财务负责人都属于网络赌博的骨干人员,在网络赌博活动中发挥着重要作用,掌握网络赌博的主要违法犯罪事实和情节。